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公司“阴阳合同”难辨真假,民警“火眼金睛”大显身手

2021-03-31 17:57:50    作者:消费时报网
核心摘要: 今年2月份,湖北郧西某科技公司在内部审计过程中发现自身经营逐步步入正轨,但效益未见明显提升,正当公司百思不得其解之际,一条私人账户给公司对公账户打款的银行流水引起了公司财务人员关注。

中国警察网讯 今年2月份,湖北郧西某科技公司在内部审计过程中发现自身经营逐步步入正轨,但效益未见明显提升,正当公司百思不得其解之际,一条私人账户给公司对公账户打款的银行流水引起了公司财务人员关注。

2020年,该公司与江西某公司签订了熔喷布购销合同,但是货款却是通过一个私人账户打款给自己对公账户,公司负责人遂找到当时接洽此笔业务的员工李某,李某面对公司询问,坚称该笔业务是正常业务,账目没有问题,一时间,此事陷入僵局。该公司苦于无有效手段查实此事,遂找到郧西县公安局求助。 

接报警后,郧西县公安局经侦大队迅速成立专班展开调查工作。其中一班利用公司提供的私对公转账的重要线索,循线追踪,依托资金查控工具、大数据模型,深度全面还原了公司在对外销售熔喷布过程中资金流走向,理清了相关人员脉络。另外一班辗转江西、深圳等地,找到关键证人,完善了证据闭环。最终通过协作打组合拳,科技引领办案,民警“火眼金睛”迅速拨开迷局。 

经查,2020年3月,郧西某科技公司员工李某,代表公司跟深圳某公司、江西某公司签订熔喷布购销合同,并在自己公司不知情的情况下,与对方公司负责人商谈以实际12万元每吨价格,合同签订15万元每吨价格销售熔喷布,通过隐瞒实价,抬高成交价这种“阴阳合同”手法,将差额部分货款据为己有。今年3月,民警通知李某到公安机关接受调查,在证据面前,李某百口难辩,最终承认了自己的犯罪事实。 

今年以来,郧西县公安局经侦大队立足本职工作,切实维护辖区企业合法利益,为企业经营发展保驾护航,全力打造护商安商的营商环境,为县域经济良性发展提供了有力保障。

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